DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

EL ESTUDIO KENT BRINDA UN SERVICIO INTEGRAL DE ASESORÍA PARA LOS DISTINTOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACION  DEL TERRORISMO.

LOS SERVICIOS PROFESIONALES TIENEN POR OBJETO:

 

- LA CREACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

Capacitación dirigida a directivos y personal, asesoramiento legal sobre el alcance de las normas vigentes, elaboración de manuales de procedimientos, asesoramientos sobre sistematización de datos  y confección de legajos, políticas “Conozca a Su Cliente” (KYC”), diseños de perfiles, matrices de riesgo y demás coberturas sobre la materia.

 

- LA INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN CONFLICTOS JURÍDICOS POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE LAVADO DE DINERO
Actuación profesional en representación del cliente,  tanto en sumarios administrativos sustanciados  ante la U.I.F. y el B.C.R.A., como así también en instancia judicial ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, en lo Penal Económico y en lo Criminal -Federal o local-.