EL ESTUDIO KENT BRINDA UN SERVICIO INTEGRAL DE ASESORÍA PARA LOS DISTINTOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACION  DEL TERRORISMO.

LOS SERVICIOS PROFESIONALES TIENEN POR OBJETO:

 

- LA CREACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

Capacitación dirigida a directivos y personal, asesoramiento legal sobre el alcance de las normas vigentes, elaboración de manuales de procedimientos, asesoramientos sobre sistematización de datos  y confección de legajos, políticas “Conozca a Su Cliente” (KYC”), diseños de perfiles, matrices de riesgo y demás coberturas sobre la materia.

 

- LA INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN CONFLICTOS JURÍDICOS POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE LAVADO DE DINERO
Actuación profesional en representación del cliente,  tanto en sumarios administrativos sustanciados  ante la U.I.F. y el B.C.R.A., como así también en instancia judicial ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, en lo Penal Económico y en lo Criminal -Federal o local-.