NUESTRO EQUIPO

ESTUDIO KENT
Asesoría integral en la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo

 

DIRECTOR: SANTIAGO NICOLÁS KENT

Argentino - 19/11/66
Teléfonos: (+549) 11-4470-5662 (movil)
(+54) 11-4326-1877

E-mail: santiago@kentabogados.com
Abogado U.B.A. 1985-1991.
Posgrado "Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" Universidad de Buenos Aires - 2012.

 

Hasta 1991 cumplió labores en la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y desde entonces integra, en calidad de socio,  el Estudio KENT, con actuación en la Justicia local y Federal en todo el territorio de la República. Especialista en Derecho Penal, su ejercicio profesional se desarrolla en las ramas del Derecho Penal Económico, Derecho Penal Bancario, Derecho Penal Tributario, Derecho Aduanero, Delitos Informáticos, Delitos culposos, Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo, Procesos Extraditorios, entre otros.
Asesora tanto a personas físicas como jurídicas, entidades financieras y funcionarios públicos. Participó en el “Seminario Sobre el Proyecto de Ley de Reformas al Código Procesal de la Nación “, Ministerio de Justicia de la Nación; en las “Jornadas Sobre Derecho Procesal Penal”, Universidad Católica Argentina; en el “Master of Arts Program in Confict Resolution”, International Mediation Institute, EE.UU.; en el “Congreso de Compatibilización de Leyes de Lucha Contra la Narcocriminalidad”, H. Congreso de la Nación; “Detección y control de operaciones sospechosas de lavado de dinero en bancos y entidades financieras”. “Prevención lavado de activos y financiamiento terrorismo”. Conferencia “Lavado de dinero y Evasión Tributaria”, entre otros.

 

COORDINADOR: AGUSTÍN BIANCARDI
Argentino - 21/11/70
Teléfonos: (+549) 11-5308-7157 (movil)
E-mail: biancardi@estudiokent.com.ar
Abogado U.B.A. 1989-1995. Maestría de Derecho Penal U.B.A. -en curso-
Posgrado "Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" Universidad de Buenos Aires - 2012.


Hasta 2005 cumplió labores en la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Tribunales Orales en lo Criminal. Desde entonces, se desempeña como Asesor Profesional Líder especialista en Derecho Penal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, representando tanto a la Institución bancaria como a empresas y particulares.
Participó en seminarios tales como “El delito de estafa y administración fraudulenta”; “Delitos contra la Administración Público”; “Responsabilidad Bancaria y en la Conferencia “Prevención del Financiamiento del Terrorismo Cumbre Regional” (B.C.R.A. 2006)

 

PATRICIO ERTOLA
Argentino - 31/10/81
E-mail: ertola@estudiokent.com.ar
Licenciado en administración (UNLAM) 2000-2006. Programa de especialización en mercado de capitales (IAMC) 2009.


Desde el año 2004 se desempeña en la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero de una institución financiera de primera línea.
Ha dictado numerosos cursos de capacitación al personal de la institución y participado en el desarrollo de las políticas anti lavado aplicadas por la entidad, llevando a cabo un proceso de reingenieria de trabajo, lo que permitió reducir el riesgo operativo e institucional de la Entidad.
Participó en seminarios tales como “Detección y control de operaciones sospechosas de lavado de dinero en bancos y entidades financieras”; “Prevención lavado de activos y financiamiento terrorismo”; “VII seminario regional latinoamericano sobre prevención  de lavado de dinero”; “Donaciones y Lavado de Dinero”; “Diligencia debida y Matriz de Riesgo” (Santiago – Chile); “VI Encuentro Nacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”; “Seminario Intensivo ALD en el marco de la nueva realidad mundial”; “Lavado de dinero y evasión tributaria”; “VII seminario regional latinoamericano sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, entre otros.

 

MARÍA LAURA BRITOS
Argentina - 23/11/75
E-mail: britos@estudiokent.com.ar
Licenciada en Administración U.M.S.A. - Contadora Pública U.M.S.A. 1995-2002
Maestría Prevención de Lavado de Activos - Facultad de Derecho - U.B.A. 2010-2011


Desempeñó funciones en estudios contables con especialización agropecuaria y tributaria.
Desde el año 2006 se desempeña en la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero de una institución financiera de primera línea.
Ha dictado numerosos cursos de capacitación al personal de la institución y participado en el desarrollo de las políticas anti lavado aplicadas por la entidad, llevando a cabo un proceso de reingenieria de trabajo, lo que permitió reducir el riesgo operativo e institucional de la Entidad.
Participó en seminarios tales como “Detección y control de operaciones sospechosas de lavado de dinero en bancos y entidades financieras”; “Prevención lavado de activos y financiamiento terrorismo”; “VII seminario regional latinoamericano sobre prevención  de lavado de dinero”; “Donaciones y Lavado de Dinero”; “II Congreso Internacional Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo” (Lima – Perú); “VI Encuentro Nacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”; “Seminario Intensivo ALD en el marco de la nueva realidad mundial”; “Lavado de dinero y evasión tributaria”; “VII seminario regional latinoamericano sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, entre otros.