EL ESTUDIO KENT BRINDA UN SERVICIO INTEGRAL DE APOYO LEGAL PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y DEFENSAS  LEGALES BASADAS EN COMPLIANCE, ADECUADO A LAS EXIGENCIAS DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL Y LAS PRINCIPALES REGULACIONES INTERNACIONALES (FCPA, UK BRIBERY ACT, LEY ANTICORRUPCIÓN DE BRASIL, ENTRE OTRAS)

 

LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECEMOS SON:

 

- DIAGNÓSTICO INTEGRAL

Se lleva a cabo un análisis de los riesgos asociados a la actividad desarrollada, según las características y dimensión del objeto comercial y conforme fuese el nivel de exposición de la persona jurídica; incluyendo, pero no limitándolo, a los puntos vulnerables  en la interacción con el sector público.

 

- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA A MEDIDA
Se desarrolla un programa que  sea eficaz  y adecuado al tipo de organización en la prevención de riesgos y que evidencie un real compromiso con las buenas prácticas. Incluye planes de abordaje integral, headhunting de los responsables de llevarlos adelante, códigos de ética, gestión de investigaciones y  denuncias internas, análisis de debida diligencia a terceros,  diseño de estrategias inteligentes de autodenuncia y colaboración activa con la justicia.

 

- DEFENSA BASADA EN COMPLIANCE

Si la entidad detecta un delito en su seno, se estructuran los procedimientos necesarios para exponer el caso a las autoridades judiciales o de control. En el supuesto de ser investigada por un hecho que no ha detectado en tiempo oportuno, se desarrollan los procedimientos de rigor para que el programa permita una colaboración defensiva ante las autoridades y el celebrar acuerdos con el Ministerio Público Fiscal para evitar las sanciones que fija la ley.

 

- CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN INTERNA
Para la debida comprensión de los riesgos, se imparten cursos de capacitación destinado a los niveles directivos, gerenciales y demás estamentos de la estructura empresarial, procurando un adecuado conocimiento del programa y el entrenamiento en su implementación.

 

PROGRAMA DE COMPLIANCE:

 

Si bien cada Programa debe ser adaptado a las características de la entidad y al tipo y dimensión del objeto que desarrolla, en términos generales la ley impone los siguientes elementos:
● Código de ética o políticas de integridad
● Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos
● Plan de capacitación y entrenamiento
● Responsable interno
● Evaluación periódica de riesgos
● Canales internos de reporte 
● La implementación de un 0800 debidamente estructurado para la recepción de denuncias anónimas, como así también canales virtuales y/o físicos para idéntico propósito.
● Sistema de investigación interna
● Due diligence a terceros y en procesos de fusión

 

Un buen programa no debe contener todos los elementos enunciados, o solo limitarse a ellos. La clave estará en el diseño a medida y el respeto por las necesidades reales de la compañía de acuerdo a su exposición al riesgo.